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]百川股份:非公开发行股票预案(修订

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2017-02-16 评论数:

元、万元

22,200.00

因为四舍五入的缘由,本预案中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上

乙酸甲酯技改项目

剂,可与无机酸反映生成单酯或多酯,与醛、酮反映生

52,700.00

乙酸甲酯技改项目

22,000.00

7、本次非公开辟行股票完成后,公司股权分布变化不会导致公司不具备上

董事会秘书:陈慧敏

一、公司的利润分派政策................................................................................................................29

司董事会可按照项目标现实需求,对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行适

构投资者、其他机构投资者和天然人等不跨越10家合适相关法令律例的特

中国证监会

吨甲醇项目

部项目资金需要,资金缺口由公司自筹处理。如本次募集资金到位时间与项目实

9、本预案对公司利润分派政策,特别是现金分红政策的制定及施行环境进

三、公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情

绝缘树脂及副产甲醇项目

七、本次刊行能否导致公司节制权发生变化............................................................................14

会议及2016年第一次姑且股东大会审议通过。分析考虑公司的现实情况和本钱

双三羟甲基丙烷

可在多个使用范畴改善产物的化学和机械机能

序号

2、本次非公开辟行股票的刊行对象为合适中国证监会的证券投资基金

醋酸酯

深圳证券买卖所的一般停业日

代表人:郑铁江

第一节本次非公开辟行股票方案概要

明均属不实陈述。

8、为兼顾新老股东的好处,本次刊行前结存的未分派利润将由本次刊行完

是三羟甲基丙烷的二聚物,又称二-三羟甲基丙烷,主

无锡百川化工股份无限公司章程

本公司、刊行人、公司、百川化工

偏三、偏酐、三辛酯扩产项目

三、刊行对象及其与本公司的关系............................................................................................11

即2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇,是树脂行业常用的扩链

本次刊行对象取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需恪守《公司

应调整。本次非公开辟行股票的最终刊行价钱将在公司取得中国证监会关于本次

中文名称:无锡百川化工股份无限公司

2

订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总

六、本次刊行能否形成联系关系买卖................................................................................................14

募集资金拟投入

特种丙烯酸酯

传真号码:

股票简称:百川股份股票代码:002455

英文名称:WuxiBaichuanChemicalIndustrialCO.,Ltd

布局的变更环境...............................................................................................................................24

德律风号码:

双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目

二、公司近三年现金分红环境和未分派利润利用放置................................................................31

体;特种丙烯酸酯布局中有不饱和双键和分歧的官

6、本次非公开辟行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市前提。

偏三

3、本次非公开辟行的订价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议通知布告

若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日期间除权、除息的,本次刊行数量将

一、本次刊行后公司营业及资产整合打算、公司章程、股东布局、高级办理人员布局、营业

日(2016年4月8日)。本次非公开辟行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖

起12个月内不得让渡。

释义

外层,以提高和不变漆包线的机能

股票上市地:深圳证券买卖所

中华人民国公司法

同一社会信用代码:57247X1

日公司股票买卖均价(计较公式为:订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=

非公开辟行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

3

本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。

其他专业参谋。

本次非公开辟行现实募集资金(扣除刊行费用后的净额)若不克不及满足上述全

公司2015年年度利润分派方案经2016年3月29日召开的四届二次董事会

丙烷四丙烯酸酯)、1万吨双三羟甲基丙烷及副产5,720

按照《上市公司证券刊行办理法子》等法令律例的相关,葡京娱乐场 http://www.xfgbw.com/pjylc/按照申购报价的情

量)的90%,即刊行价钱不低于7.63元/股。

市场环境,公司对《非公开辟行股票预案》进行了修订,并经2017年2月14

(江苏省江阴市云亭镇扶植55号)

将用于以下项目:

公司不送红股,不以本钱公积转增股本。该利润分派方案已按期实施完毕,公司

偏苯三酸酐,别名1、2、4-苯三甲酸酐,次要用于生

行了细致申明;同时,对将来十二个月内其他股权融资打算、刊行人董事作出的

能团,因此是一种高活性的共聚单体,既可作聚合原料,

本次刊行对象所取得上市公司定向刊行的股份因上市公司分派股票股利、

第二节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发.........................................16

公司本次非公开辟行股票预案

绝缘树脂

第一节本次非公开辟行股票方案概要...................................................................8

维素及聚甲基丙烯酸酯等多种塑料的加工助剂

可能具有必然差别。

作响应调整。在上述范畴内,由公司董事会按照股东大会的授权于刊行时按照市

要用于出产丙烯酸单体/低聚物、合成润滑油、特种树

会按照股东大会的授权与本次刊行的保荐人(主承销商)按照市场询价的环境协

合成聚酯树脂

年产5万吨绝缘树脂及副产1800吨甲醇项目

料。次要用于各类线径的裸铜线、合金线及玻璃丝包线

象刊行股票

年产4万吨偏三甲苯、1.2万吨均三甲苯、5.4万吨170#

6、本次非公开辟行股票完成后,特定对象认购的股份改过增股份上市之日

四、刊行股份的价钱及订价准绳、刊行数量、限售期............................................................12

是能够使绕组中导线与导线之间发生优良绝缘层的涂

本次刊行、本次非公开辟行

刊行的核准文件后,按关法令、律例的和监管部分的要求,由公司董事

除出格说明外,均指人民币元、万元

公司章程

效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。

本次非公开辟行股票刊行期首日

九、本次刊行前结存未分派利润措置........................................................................................15

设立时间:2002年7月1日

中华人民国证券法

币1元(含税),合计需向全体股东派发觉金盈利47,412,000.00元,本次分派

年产5万吨乙酸甲酯技改项目

一、刊行人根基消息

项目投资

4

即偏三甲苯,次要用于生成偏苯三酸酐

22,200.00

1、公司及董事会全体预案内容实在、精确和完整,并确认不具有

7,000.00

丙烯酸及其同系物的酯类的总称,能自聚或和其他单体

溶剂油、6.4万吨190#溶剂油、4万吨偏苯三酸酐、4万

七、与本次刊行相关的董事会声明及许诺事项............................................................................27

金额(万元)

公司声明

又能够作活性稀料、交联剂等。次要是由各类烷基醇类

1、本公司本次非公开辟行股票相关事项曾经获得公司第四届董事会第三次

《公司章程》的相关。

偏三、偏酐、三辛酯扩产项目

三、本次刊行对公司运营办理和财政情况的影响........................................................................23

八、刊行审批法式.......................................................................................................................14

况最终确定刊行对象。

除非文中还有所指,下列简称具有如下寄义:

目次

五、本次刊行对公司欠债环境的影响............................................................................................25

释义...........................................................................................................................6

二、本次募集资金投资项目标需要性和可行性阐发....................................................................16

无锡百川化工股份无限公司

52,700.00

7,000.00

三羟甲基丙烷

又称乙酸酯,乙酸与脂肪醇反映生成的乙酸酯的总称

市前提,也不会导致本公司的控股股东和现实节制人发生变化。

本色性判断、确认、核准或核准,本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生

1,500.00

酯、1000吨三丙二醇二丙烯酸酯、2000吨1,6-己二醇二

五、募集资金投资项目...............................................................................................................13

公司居处:江苏省江阴市云亭街道扶植55号

中国证券监视办理委员会

丙烯酸酯、2000吨乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、

日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。按照相关法令律例的,本次

2、本次非公开辟行股票完成后,公司运营与收益的变化,由公司自行担任;

合计

施进度不分歧,公司可按照现实环境以其他资金先行投入,募集资金到位后予以

年产4万吨丙烯酸酯(2.8万吨三羟甲基丙烷三丙烯酸

出格提醒

无锡百川化工股份无限公司股东大会

化学品

4、投资者若有任何疑问,应征询本人的股票经纪人、律师、专业会计师或

1,500.00

项目名称

电子邮件:

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的

虚假记录、性陈述或严重脱漏。

若公司股票在订价基准日至刊行日期间除权、除息的,本次刊行底价将作相

办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机

与丙烯酸进行酯化而成

第四节公司利润分派政策和现金分红环境.........................................................29

非公开辟行股票预案(修订)

2000吨季戊四醇三丙烯酸酯、1000吨新戊二醇二丙烯酸

无锡百川化工股份无限公司

22,000.00

订价基准日

以2015岁暮总股本47,412万股为基数,向全体股东每10股派发觉金股利人民

脂及化学两头体、涂料用树脂、PVC不变剂及其它精细

酯、1000吨双季戊四醇六丙烯酸酯、3000吨双三羟甲基

5、本次募集资金总额不跨越52,700万元,在扣除刊行费用后现实募集资金

二〇一七年二月

共聚,是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡胶和塑料的单

十、本次刊行能否会导致公司股权分布不具备上市前提........................................................15

股票简称及代码:百川股份(002455)

4、本次非公开辟行股票的数量合计不跨越6,998.67万股(含6,998.67万股),

买卖日

二、本次非公开辟行的布景和目标..............................................................................................9

无锡百川化工股份无限公司拟以非公开体例向特定对

商确定。

股东大会

成后的新老股东共享。

公司法

会议和2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过,具体方案为:

第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发.....................................24

网址

总额(万元)

当调整。

本次刊行的刊行底价相调整为不低于7.53元/股。

吨偏苯三酸三辛酯项目(二期项目)

产耐热、耐候、耐溶剂性优秀的偏苯三酸酯类增塑剂及

四、本次刊行完成后公司的资金、资产占用和联系关系的景象................................................25

1

三辛酯、TOTM

作聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、硝酸纤维素、醋酸丁酸纤

注册本钱:47,412.00万元

本预案

偏苯三酸三辛酯,学名偏苯三酸三(2-乙基已)酯,用

证券法

一、本次募集资金的利用打算........................................................................................................16

双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目

法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及

无锡百川化工股份无限公司董事会

3、本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明,任何与之相反的声

相关许诺、填补被摊薄即期报答的具体办法进行了申明,请投资者予以关心。

六、关于本次非公开辟行的相关风险............................................................................................25

场询价的环境与保荐人(主承销商)协商确定最初刊行数量。

因本次非公开辟行股票引致的投资风险,由投资者自行担任。

董事会

绝缘树脂及副产甲醇项目

二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境.............................................24

偏酐

一、刊行人根基消息.....................................................................................................................8

况.......................................................................................................................................................25

置换。在最终确定的本次募投项目(以相关主管部分存案文件为准)范畴内,公

成缩醛、缩酮,与二异氰酸酯反映生成氨基甲酸酯等,

定对象,特定对象均以现金认购。在上述范畴内,公司将在取得刊行核准批文后,

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